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眼看着年末就要来临，所有的游戏和采矿网站都要被清理干净。
不过，在这段时间里，一些以网络游戏为幌子的骗局却是层出不穷！今日《防骗链安说》将与您共享几种利用虚拟货币进行清算进行骗局的常用手法，希望您不要又一次懵懵懂懂地跳入骗局的圈套。
01
假冒客户/员工在网络上进行欺诈
“您好，我是某证券公司的员工/客户，请问你是某某？我们的内地账号已经被清除，请你尽快处理，不然你的账号将会被冻结，你的财产也将会受到影响。”
到目前为止，已经有很多虚拟货币投资人被假冒的公司，以公司注销内地的账号，或者是出现了一些异常的账号，这些账号都是假的。
1)通过将内地帐号清理成境外帐号来进行欺诈。
引诱使用者点开一个诱饵，当使用者按照指示，在网路上输入自己的个人资料、账户登录资料，便可被黑客窃走帐号，进而转走资金。
2)以取消内地账号，停止对内地用户的任何业务，必须将货币转移到一个“安全账户”上，否则将面临账号被冻结，所有财产被没收的危险。
他们会通过引诱使用者产生恐惧，引诱使用者将硬币提取到他们所说的“安全账户”上，或是引诱使用者去某个特定的 APP上提取硬币。至于什么“安全账户”，什么“指定地址”，什么“国外账户地址”，十有八九都是伪造的银行账户。
3)利用帐户运作不正常，存在盗用货币的危险进行欺诈。
可以精确地说出你的账号的交易情况，告诉你，你的账号出现了异常，存在盗窃的可能，必须登录相应的网址，进行真实身份验证，修改密码。如果你登陆了这个网站，并且输入了相应的数据，很有可能会被人盗取账号，然后再偷钱。
4)以被怀疑有洗钱嫌疑而要求冻结的名义进行欺诈。
常用措辞就是您有一次疑似“洗黑钱”的买卖，一听说您有洗钱行为，马上就会与您合作，并提出个人身份信息，账户信息，验证码等；要么按照她的吩咐，去安装一个手机聊天 APP，然后打开一个分享画面的 APP，然后慢慢的落入一个诈骗团伙的陷阱。
对于这种诈骗，需要特别留意的是：
1、骗子会在第一时间取得对方的信赖，从而降低对方的戒心。一般的做法有：对使用者的身份信息和交易信息进行精确的描述，并模仿交易平台的员工卡；
2、欺骗会引起使用者的恐惧。常见的做法是：告诉用户账户不能使用、洗黑钱、账户异常、账户受限、账户被封、有订单需要核实、解冻账户等。
3、骗子会千方百计地盗窃使用者的帐号，并将财产转让给他人。通常的做法是，引诱使用者点击以短信或电子邮件形式发出的虚假连结；诱使使用者交出自己的身份资料、帐号密码等资料；
4、骗子会引诱用户购买或出售自己的游戏币。给他们一个“安全账户”的网址；引导使用者下载特定的密码学金库；广告可以为投资者们带来“稳妥的黄金出口”等等；
5、骗子会让你把钱转到他账户上。最常用的说法就是，用“流水对冲”的方式将钱打到自己的账户上，然后再回到原来的账户上。
6、诈骗来电大多是00或+852号香港号码.记住，正式的客户服务/工作人员，执法部门不会打电话到使用者那里。
02
数字钱袋骗局
既然没有了货币，那货币又该放在什么地方？皮夹！这就为一些不法分子使用密码钱包进行欺诈创造了机会。最常用的密码钱包骗局有如下：
1、盗版密码学流行的钱袋。
这个骗局很好辨认，因为它的网站地址、网页、下载链接、社区等等都是一模一样的，如果不是经过详细的核实，很可能会上当受骗。一旦被他们下载，他们的财产就会受到威胁！
2、设立一个所谓的“取款保险帐户”。
告诉你可以给你一个“取款”，也可以给你一个“取款”，你可以先下载一个密码，然后在里面输入你需要的游戏币，然后在里面输入你需要的游戏币。有些人甚至为此损失了上千万 U。
3、空投钱包骗局。
在此期间，有几个虚假的钱袋出现，用“空投”的方式欺骗投资人，让他们将自己的资金转到虚假钱袋中。
03
非法证券交易欺诈
此外，还没有中止对中国内地用户提供的外汇交易业务，已成一些用户转移虚拟资产的替代方案。然后就是一些不择手段的盗版公司，打着退出的旗号，坑蒙拐骗。比如：
1、用户要提取货币，必须缴纳押金，并且对用户的出金有多种约束；
2、承诺用户主动联络，并完成退款，但不会再领取新的货币和奖励；
3、因平台更新维护，造成使用者不能登陆平台而不能回收财产；
4、大量的空气币上线，通过合同收割利润；
5、一个易跑路的风险较大的网站，通过欺骗其网站上的客户，来骗取他们的资金。
结束语：
通过对虚拟货币交易所进行清退的骗局，让许多投资人蒙受巨大的经济亏损，有一些人的财产损失超过了一百万。因此，要想防止财产的亏损，网友们必须要多关注有关的交易平台的正式消息，在任何时间都要保持清醒的思维和理智的辨别能力，并做好相应的预防措施。
总之，要牢记：不要轻易相信别人，不要汇款；不提供帐号，验证码和其他相关资料；不要去看那些未知的网站，保护你的钱包，保护你的财产。